주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 충주시 앙성면 복상골길 28 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고 나.부의사항 제1호 의안 : 제37기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 예정 배당금 : 현금배당 90원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 황규종 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황규종 | 1949-06-21 | 3년 | 재선임 | 한국외국어대학교 독어과 강사 독일문헌연구소 연구원 한남대학교 독문과 강사 |
신일제약(주)사외이사 | 독일 튀빙겐(Tubingen)대학 박사 | 한국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 동물용의약품 도매업 - 전자상거래업 - 각호에 부대되는 사업일체 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |