주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 충주시 앙성면 복상골길 28 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고 나.부의사항 제1호 의안 : 제38기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 예정 배당금:현금배당 120원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 3명, 사외이사 1명) 제 2-1호 : 사내이사 후보 홍성소 제 2-2호 : 사내이사 후보 정미근 제 2-3호 : 사내이사 후보 홍재현 제 2-4호 : 사외이사 후보 김덕봉 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍성소 | 1938-02-17 | 3년 | 재선임 | 신일제약 창업주 | 신일제약(주) 회장 |
성균관대 법대졸 | 한국 |
| 정미근 | 1954-03-15 | 3년 | 재선임 | 前 신일제약 부사장 | 신일제약(주) 대표이사 사장 |
성균관대 약학과졸 | 한국 |
| 홍재현 | 1971-09-29 | 3년 | 재선임 | 前 신일제약 상무 | 신일제약(주) 전무 |
동덕여대 약학과졸 고려대 경영대학원(MBA) 졸 |
한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김덕봉 | 1946-07-13 | 3년 | 재선임 | 신일제약(주) 사외이사 현대농원대표 |
신일제약(주) 사외이사 |
경원대 경영대학원 수료 | 한국 |