정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 79,906 | - 매출액 | 48,160 | |
| - 부채총계 | 9,055 | - 영업이익 | 12,264 | ||
| - 자본금 | 3,950 | - 당기순이익 | 10,179 | ||
| - 자본총계 | 70,851 | *주당순이익(원) | 1,356 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 900,600,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 / 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <제1호 의안> 제38 기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 <제2호 의안> 이사 선임의 건 (상근이사 3명, 사외이사 1명) 제 2-1호 : 사내이사 후보 홍성소 ⇒ 원안대로 승인 제 2-2호 : 사내이사 후보 정미근 ⇒ 원안대로 승인 제 2-3호 : 사내이사 후보 홍재현 ⇒ 원안대로 승인 제 2-4호 : 사외이사 후보 김덕봉 ⇒ 원안대로 승인 <제3호 의안> 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 <제4호 의안> 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-05 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성소 | 1938-02 | 3년 | 재선임 | 성균관대 법대 졸 신일제약 창업주 現 신일제약 회장 |
| 정미근 | 1954-03 | 3년 | 재선임 | 성균관대 약학과 졸 現 신일제약 사장(대표이사) |
| 홍재현 | 1971-09 | 3년 | 재선임 | 동덕여대 약학과졸 고려대 경영대학원(MBA) 졸 現 신일제약 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김덕봉 | 1946-07 | 3년 | 재선임 | 경원대 경영대학원 수료 현대농원대표 現 신일제약 사외이사 |
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