주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 충주시 앙성면 복상골길 28 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제42기(2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31) 재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 예정 배당금 : 현금배당 140원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사후보자 : 이은상 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은상 | 1966-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 가천대 무역학과졸 디에이치도시건축사 이사 덕산약품 이사 |