주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-02-26 | 11 : 00 | |
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 1292-4(시화공단4나 506) 대창공업주식회사 3층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제32기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고 2.부의안건 가) 제1호 의안 : 제33기(2009.01.01~2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여 금처분계산서(안) 승인의 건 나) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 다) 제3호 의안 : 이사선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 2명 - 제3-2호 의안 : 사외이사 1명 라) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 마) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 원안대로 가결 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조시영 | 1944-12-25 | 3 | 재선임 | 대창공업(주) | 대창공업(주) 회장 | 한국산업기술대 경영학박사 | 대한민국 |
| 김옥렬 | 1957-07-20 | 3 | 신규선임 | (주)영풍 대창공업(주) |
대창공업(주) 이사 | 전남대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 지용희 | 1943-07-10 | 3 | 재선임 | 대학교수 | 숙명여대석좌교수 | 서울대학교 | 대한민국 |