정정신고(보고)
| 정정일자 | 2012-03-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2012-02-27 | |
| 3. 정정사유 | 개최일자 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 2012-03-23 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 11:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 1292-4(시화산단 4나 506) (주)대창 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제 35기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 2.부의안건 1) 제1호 의안: 제35기(2011.01.01~2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (상법 개정에 따른 정비) 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1인) 4) 제4호 의안: 감사 선임의 건 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 원안대로 가결 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김홍근 | 1955-11-24 | 3 | 신규선임 | 한국화약(주) (주)대창 (주)서원 대표이사 |
(주)대창 전무 | 군산상고 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정방우 | 1946-03-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한국은행 부총재보 한국금융연수원 원장 |
보고경제연구원 원장 | 서울대학교 경영학과 | 대한민국 |