주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 1292-4 주식회사 대창 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제36기 (2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 1) 제1호 의안 : 이사선임의 건 (상근이사 3명, 사외이사 1명 선임) 2) 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 3) 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기내용은 정기 주주총회 승인결과에 따라 변경될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조시영 | 1944-12-25 | 3 | 재선임 | (주)대창 | (주)대창대표이사 | 한국산업기술대 경영박사 | 대한민국 |
| 김옥렬 | 1957-07-20 | 3 | 재선임 | (주)영풍 (주)대창 |
(주)대창대표이사 | 전남대학교 | 대한민국 |
| 박주황 | 1959-07-20 | 3 | 신규선임 | (주)대창 | (주)대창총괄본부장 | 유한대학교 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 지용희 | 1943-07-10 | 3 | 재선임 | 숙명여대 석좌교수 | (주)대창사외이사 | 서울대학교 | 대한민국 |