주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로391(정왕동, 시화공단4나506호) (주)대창 3층강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제39기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조시영 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김옥열 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 조형호 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 송영수 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조시영 | 1944-12 | 3 | 재선임 | (주)대창 대표이사 |
| 김옥열 | 1957-07 | 3 | 재선임 | (주)대창 대표이사 |
| 조형호 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | (주)대창 관리본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송영수 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | -삼성그룹 회장비서실 교육기획과장 -한양대학교 교육공학과 교수 및 리더십센터장 |
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