(주)모베이스전자 (정정)유상증자결정(제3자배정-출자전환)

정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.07.19

3. 정정사항

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 유상증자 대금의 사용목적
당사는 본 보고서 제출일 기준 모회사인 (주)모베이스에게 금전 차입채무(이하 "채무") 약 190억원을 보유하고 있으며, 해당 채권의 만기일이 도래함에 따라 본 건 신주발행을 통하여 채무 약 190억원을 출자전환하기로 결정하였습니다. 본 건 신주발행은 출자전환(채무상계)을 통한 재무구조 개선 등 회사 경영상 목적 달성을 위함입니다.

2) 발행가액 산정방법
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 2항에 따라 본 신주발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액으로 적용하여, 원 단위 미만은 절상하였습니다.

3) 본 제3자배정 유상증자로 발행되는 신주 전량은 1년간 보호예수될 예정입니다.

4) 인수인의 현물출자에 대한 상법내용을 검토한 결과, 상법 제422조 제2항 3. "변제기가 돌아온 회사에 대한 금전채권을 출자의 목적으로 하는 경우로서 그 가액이 회사장부에 적혀 있는 가액을 초과하지 아니하는 경우"에 해당하므로 법원의 인가대상에 해당하지 않음을 확인하였습니다.

5) 본 유상증자와 관련된 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경 될 수 있으며, 이 외 기타 신주발행에 관한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 유상증자 대금의 사용목적
당사는 본 보고서 제출일 기준 모회사인 (주)모베이스에게 금전 차입채무(이하 "채무") 190억원을 보유하고 있으며, 해당 채권의 만기일이 도래함에 따라 본 건 신주발행을 통하여 채무 약 190억원을 출자전환하기로 결정하였습니다. 본 건 신주발행은 출자전환(채무상계)을 통한 재무구조 개선 등 회사 경영상 목적 달성을 위함입니다.

2) 발행가액 산정방법
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 2항에 따라 본 신주발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액으로 적용하여, 원 단위 미만은 절상하였습니다.

3) 본 제3자배정 유상증자로 발행되는 신주 전량은 1년간 보호예수될 예정입니다.

4) 인수인의 현물출자에 대한 상법내용을 검토한 결과, 상법 제422조 제2항 3. "변제기가 돌아온 회사에 대한 금전채권을 출자의 목적으로 하는 경우로서 그 가액이 회사장부에 적혀 있는 가액을 초과하지 아니하는 경우"에 해당하므로 법원의 인가대상에 해당하지 않음을 확인하였습니다.

5) 본 유상증자와 관련된 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경 될 수 있으며, 이 외 기타 신주발행에 관한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.