주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-24 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 상록구 사3동 1271번지 한양대학교 게스트하우스 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안 제32기(2009.01.01~2009.12.31)대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 2. 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 이사 선임의 건 3-1. 제3-1호 의안 : 이철환 이사 선임의 건 3-2. 제3-2호 의안 : 손병휘 이사 선임의 건 3-3. 제3-3호 의안 : 손경표 이사 선임의 건 4. 제4호 의안 감사 선임의 건 5. 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이철환 | 1955-07-08 | 3 | 재선임 | -1983년 10월 신창전기 입사 -2007년 3월 에스티에프 대표이사 |
신창전기 대표이사 사장 | 서울대학교 전기공학과 졸업 | 한국 |
| 손병휘 | 1955-06-18 | 3 | 재선임 | -1978년 12월 신창전기 입사 |
신창전기 대표이사 회장 | 성균관대학교 경영학과 졸업 | 한국 |
| 손경표 | 1968-11-27 | 3 | 재선임 | -1991년 2월 신창전기 입사 |
신창전기 영업본부장 |
한국외국어대학교 무역학과 졸업 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김호식 | 1960-01-18 | 3 | 재선임 | 상근 | -1985년 1월 신창전기 입사 -2002년 10월 신창전기 관리이사 역임 -2007년 3월 두리텍 대표 |
신창전기 상근감사 | 계명대학교 회계학과 졸업 | 한국 |