주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-24 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 고잔동 541-3번지 기아자동차 기안회관 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임 보고 - 결의사항 1. 제1호 의안 : 제33기(2010.01.01~2010.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1. 제2-1호 의안 : 이기환 사내이사 선임의 건 2-2. 제2-2호 의안 : 이감열 사외이사 선임의 건 2-3. 제2-3호 의안 : 조인수 사외이사 선임의 건 2-4. 제2-4호 의안 : 키노시타 키요시(木下 潔) 기타비상무이사 선임의 건 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이기환 | 1962-11-07 | 3 | 재선임 | -1985.03 (주)신창전기 입사 -(현재)에스티에프 이사 (주)신창코넥타 이사 |
(주)신창전기 전무이사 | 한양대학교 | 대한민국 |
| KINOSHITA KIYOSHI | 1944-07-05 | 3 | 신규선임 | -1967.04 토요타자동차 입사 -2004.06 동해이화전기제작소 사장 -2010.06~동해이화전기제작소 회장 |
(주)동해이화전기제작소 회장 | 동경대학 | 일본 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이감열 | 1949-09-21 | 3 | 재선임 | -1976~2001 : 상공부 국장 -2002~2004 : 한국생활용품시험연구원 원장 -2004~2010 : 한국전자산업진흥회 부회장 |
한국전자산업진흥회 상임고문 | 연세대학교 학사 위스콘신대학교 석사 |
대한민국 |
| 조인수 | 1946-02-27 | 3 | 재선임 | -1968.11 : 현대자동차 입사 -1998 : 현대자동차 전무이사 -2000~2010 : 동양기어 그룹대표이사,Q-CAPITAL 고문,DKC그룹부회장,TENERGY부회장 |
(주)신창전기 사외이사 | 서울대학교 조선공학과 | 대한민국 |