주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-30 | |
| 시간 | 13:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 상록구 해안로705 경기테크노파크 기술고도화센터 1층 다목적실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1-1. 감사의 감사보고 1-2. 영업보고 2. 결의사항 - 제1호 의안: 제34기(2011.01.01~2011.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 * 제2-1호 의안: 유양석 기타비상무이사 선임의 건 * 제2-2호 의안: 조명수 사내이사 선임의 건 * 제2-3호 의안: 성기창 사내이사 선임의 건 * 제2-4호 의안: 김일영 사내이사 선임의 건 * 제2-5호 의안: 코노 카즈오(河野 和男) 사내이사 선임의 건 * 제2-6호 의안: 핫토리 미네오(服部 峰雄) 기타비상무이사 선임의 건 *제2-7호 의안: 정태욱 사외이사 선임의 건 - 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 내용은 한국거래소 조회공시요구(2012.02.27) 답변사항 중 주주총회소집 관련 확정사항입니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유양석 | 1959-02-25 | 3 | 신규선임 | -1997~2006 본정형외과 원장 -2006.03 한일이화(주) 입사 -현재 한일이화(주) 대표이사 회장 |
한일이화(주) 대표이사 회장 | 한양대학교 | 대한민국 |
| 조명수 | 1952-04-15 | 3 | 신규선임 | -1991~1993 (주)한일 공장장 -2002~2004 JCI 해외프로젝트 상무이사 -2004.08~12 Assan Hanil Otomotive Ve Ti A.S 고문 -2005~2011 북경한일기차식건유한회사 법인장 |
(주)신창전기 사장 | 인하대학교 | 대한민국 |
| 성기창 | 1960-10-20 | 3 | 신규선임 | -2006~2008 한일이화(주) 감사 - 2009~2011 한일이화(주) 상무이사 -현재 (주)신창전기 경영지원본부장(전무이사) |
(주)신창전기 전무이사 | 서강대학교 | 대한민국 |
| 김일영 | 1963-09-05 | 3 | 신규선임 | -1989.01 한일이화(주) 입사 -현재 한일이화(주)원가팀장/(주)신창전기 영업본부장 |
한일이화(주)원가팀장 (주)신창전기 영업본부장 |
부산외국어대학교 | 대한민국 |
| 코노 카즈오(河野 和男) | 1951-01-06 | 3 | 재선임 | -1973.04 (주)동해이화전기제작소 입사 -현재 (주)신창전기 품질본부 부본부장 |
(주)신창전기 품질본부 부본부장 | 나고야(名古屋)대학 | 일본 |
| 핫토리 미네오(服部 峰雄) | 1950-07-08 | 3 | 신규선임 | -1974.04 (주)동해이화전기제작소 입사 -현재 동해이화전기제작소 상무이사 |
(주)동해이화전기제작소 상무이사 | 메이지(明治)대학교 | 일본 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정태욱 | 1959-02-04 | 3 | 신규선임 | -1991~1998 Jardin Fleming증권 근무 -1999~2005 현대증권(주) 상무이사 -2006~2007 현대그룹 전략기획팀장 -2007~현재 현대증권(주) 전무이사 |
현대증권(주) 전무이사 | Pennsylvania대학 Wharton School MBA | 대한민국 |