정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 307,864 | -매출액 | 404,442 | |
| -부채총계 | 206,281 | -영업이익 | 2,635 | |
| -자본금 | 13,500 | -당기순이익 | 3,463 | |
| -자본총계 | 101,583 | *주당순이익(원) | 184 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 50 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,340,040,000 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.9 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 과제1호 의안 : 제34기(2011.01.01~2011.12.31)재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 제2호 의안 : 이사선임의 건 → 사내이사후보자 성기창의 이사선임 고사로 추천이사 7명 중 6명 선임 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과(20억원) 제5호 의안 ; 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과(2.5억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2012.03.02 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유양석 | 1959-02-25 | 3 | 신규선임 | 1997~2006 본정형외과 원장 2006.03 한일이화(주) 입사 2006.09 한일이화(주) 부회장 2009.05 한일이화(주) 대표이사 부회장 |
한일이화(주) 대표이사 회장 | 한양대학교 의과대학 졸업 | 한국 |
| 조명수 | 1952-04-15 | 3 | 신규선임 | 1991~1993 (주)한일 공장장 2002~2004 JCI 해외프로젝트 상무이사 2004.08~12 Assan Hanil Otomotive San Ve Ti A.S 고문 2005~2011 북경한일기차식건유한회사 법인장 |
(주)신창전기 사장 | 인하대학교 기계공학과 졸업 | 한국 |
| 김일영 | 1963-09-05 | 3 | 신규선임 | 1989.01 한일이화(주) 입사 | 한일이화(주)원가팀장 (주)신창전기 영업본부장 |
부산외국어대학교 회계학과 졸업 | 한국 |
| 코노 카즈오 (河野 和男) |
1951-10-06 | 3 | 재선임 | 1973.04 (주)동해이화전기제작소 입사 | (주)신창전기 품질본부 부본부장 | 나고야(名古屋)대학 이학부 졸업 | 일본 |
| 핫토리 미네오 (服部 峰雄) |
1950-07-08 | 3 | 신규선임 | 1974.04 (주)동해이화전기제작소 입사 | (주)동해이화전기제작소 상무이사 | 메이지(明治)대학교 법학부 법률학과 졸업 | 일본 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정태욱 | 1959-02-04 | 3 | 신규선임 | 1991~1998 Jardin Fleming 증권 1999~2005 현대증권(주) 상무이사 2006~2007 현대그룹 전략기획팀장 |
현대증권(주)전무이사 | 펜실베니아대학 와튼스쿨 MBA | 한국 |