주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 신창면 남성리 398-1 한일이화㈜ 아산공장 연수원 1층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1-1. 감사의 감사보고 1-2. 영업보고 2. 결의사항 - 제 1호 의안 : 제35기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표 (별도 및 연결 재무제표) 승인의 건 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 * 제 2-1호 의안 : 카네가에 나오지(鐘ヶ江 直治) 사내이사 선임의 건 * 제 2-2호 의안 : 김지영 사외이사 선임의 건 - 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 * 제 3-1호 의안 : 오빈영 감사 선임의 건 - 제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 - 제 6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 카네가에 나오지(鐘ヶ江 直治) | 1955-10-20 | 3 | 신규선임 | 1979. 10 ㈜동해이화전기제작소 기술관리부 입사 | ㈜동해이화전기제작소 통합기획부 주사(부장) | 동경이과(東京理科)대학 졸업 | 일본 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김지영 | 1959-10-20 | 3 | 신규선임 | 삼성증권 투자분석, 지점관리(이사) | 가톨릭대학교 경제학과 교수 | 고려대학교 경제학과 졸업 경북대학원 경제학과 졸업 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오빈영 | 1959-06-22 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현대증권 소매영업 총괄(상무) | 하나대투증권 지역본부장(전무) | 고려대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |