정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 315,140 | - 매출액 | 458,663 | |
| - 부채총계 | 227,455 | - 영업이익 | -10,972 | ||
| - 자본금 | 13,500 | - 당기순이익 | -10,716 | ||
| - 자본총계 | 87,685 | *주당순이익(원) | -400 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 422,183 | - 매출액 | 574,511 | |
| - 부채총계 | 303,605 | - 영업이익 | 11,859 | ||
| - 자본금 | 13,500 | - 당기순이익 | 4,080 | ||
| - 자본총계 | 118,578 | *주당순이익(원) | -101 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 804,024,000 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | * 제1호 의안: 제35기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표 (별도 및 연결 재무제표) 승인의 건 → 원안대로 승인 * 제2호 의안: 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 * 제3호 의안: 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 * 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 * 제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 * 제6호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2013.03.11 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 카네가에 나오지(鐘ヶ江 直治) | 1955-10-20 | 3 | 신규선임 | 1979. 10 ㈜동해이화전기제작소 기술관리부 입사 | ㈜동해이화전기제작소 통합기획부 주사(부장) | 동경이과(東京理科)대학 졸업 | 일본 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김지영 | 1959-10-20 | 3 | 신규선임 | 삼성증권 투자분석, 지점관리(이사) | 가톨릭대학교 경제학과 교수 | 고려대학교경제학과 졸업 경북대학원 경제학과 졸업 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오빈영 | 1959-06-22 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현대증권 소매영업 총괄(상무) | 하나대투증권 지역본부장(전무) | 고려대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |