주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 신창면 서부북로 712 한일이화(주) 아산공장 연수원 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 - 제1호 의안: 제36기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표(별도 및 연결 재무제표) 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) - 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 하마모토 타다나오(濱本 忠直) | 1952-11-04 | 3 | 신규선임 | -1976.03 (주)동해이화전기제작소 입사 | -(주)동해이화전기제작소 전무이사 | -동경공업대학 제1류(이학부) 응용물리학과 졸업 | 일본 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이감열 | 1949-09-21 | 3 | 재선임 | -2004~2010 : 한국전자산업진흥회 부회장 -2010~2011 : 한국전자산업진흥회 감사 |
-한국전자기술협회 회장 - (주)블루콤 감사 1) 임기: ~2015.03.23 |
-연세대학교 학사 -위스콘신대학교 석사 |
대한민국 |