정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 342,132 | - 매출액 | 505,299 | |
| - 부채총계 | 252,018 | - 영업이익 | -1,238 | ||
| - 자본금 | 13,500 | - 당기순이익 | 3,914 | ||
| - 자본총계 | 90,114 | *주당순이익(원) | 146 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 450,980 | - 매출액 | 675,645 | |
| - 부채총계 | 316,766 | - 영업이익 | 32,166 | ||
| - 자본금 | 13,500 | - 당기순이익 | 21,281 | ||
| - 자본총계 | 134,214 | *주당순이익(원) | 494 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 804,024,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | * 제1호 의안: 제36기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표(별도 및 연결 재무제표) 승인의 건 → 원안대로 승인 * 제2호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) → 원안대로 승인 * 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 * 제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 * 제5호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-06 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 하마모토 타다나오(濱本 忠直) | 1952-11-04 | 3 | 신규선임 | - 1976.03 (주)동해이화전기제작소 입사 | - (주)동해이화전기제작소 전무이사 | - 동경공업대학 제1류(이학부) 응용물리학과 졸업 | 일본 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이감열 | 1949-09-21 | 3 | 재선임 | - 2004~2010 : 한국전자산업진흥회 부회장 - 2010~2011 : 한국전자산업진흥회 감사 - 2011~2013 : (주)대동 사외이사 |
- 한국전자기술협회 회장 - (주)블루콤 감사 1) 임기: ~2015.03.23 |
- 연세대학교 학사 - 위스콘신대학교 석사 |
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