주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-26 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 신창면 서부북로 712 한일이화(주) 아산공장 연수원 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제37기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표(별도 및 연결 재무제표) 승인의 건 * 현금배당 : 50원 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(5명) * 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 후보 - 유양석 * 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 후보 - 박성정 * 제2-3호 의안 : 사내이사 후보 - 조명수 * 제2-4호 의안 : 사내이사 후보 - 오빈영 * 제2-5호 의안 : 사외이사 후보 - 하기룡 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (1명) * 감사 후보자 - 박성직 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 * 사업목적 추가 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2015-03-03 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유양석 | 1959-02 | 2 | 재선임 | 전 : 한일이화(주) 대표이사 부회장 현 : (주)서연 대표이사 회장 |
| 박성정 | 1967-10 | 2 | 신규선임 | 전 : 두양산업(주) 대표이사 사장 현 : (주)서연 부회장 |
| 조명수 | 1952-04 | 2 | 재선임 | 전 : 북경한일기차식건 유한회사 법인장 현 : (주)대동 대표이사 사장 |
| 오빈영 | 1959-06 | 2 | 신규선임 | 전 : (주)하나대투증권 지역본부장(전무) 현 : (주)대동 상근감사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하기룡 | 1954-07 | 2 | 신규선임 | 전 : 현대파워텍(주) 재경실(상무) 현 : 세무사 하기룡사무소 대표 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성직 | 1954-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전 : 한국신용카드결제㈜ 상임고문 현 : 법무법인 충정 고문 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 기술용역 제공, 서비스 및 Know-How의 판매, 임대업 | 사업영역의 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |