정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 351,321 | - 매출액 | 538,060 | |
| - 부채총계 | 256,359 | - 영업이익 | 1,241 | ||
| - 자본금 | 13,500 | - 당기순이익 | 5,324 | ||
| - 자본총계 | 94,962 | *주당순이익(원) | 199 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 496,070 | - 매출액 | 704,961 | |
| - 부채총계 | 334,010 | - 영업이익 | 38,053 | ||
| - 자본금 | 13,500 | - 당기순이익 | 32,528 | ||
| - 자본총계 | 162,060 | *주당순이익(원) | 901 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,340,040,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 비상근이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제37기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표(별도 및 연결 재무제표) 승인의 건 * 현금배당 : 50원 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(5명) * 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 후보 - 유양석 * 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 후보 - 박성정 * 제2-3호 의안 : 사내이사 후보 - 조명수 * 제2-4호 의안 : 사내이사 후보 - 오빈영 * 제2-5호 의안 : 사외이사 후보 - 하기룡 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (1명) * 감사 후보자 - 박성직 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 * 사업목적 추가 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 "배당금총액"은 총발행주식 27,000,000주에서 자기주식(자사주신탁) 199,200주를 제외한 26,800,800주를 기준으로 산정하였습니다. - 상기 "시가배당률"은 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2014.12.20~12.26)의 코스닥시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※관련공시 | 2015-03-18 주주총회소집공고 2015-03-18 감사보고서 제출 2015-03-03 주주총회소집결의 2015-03-03 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유양석 | 1959-02 | 2 | 재선임 | 전 : 한일이화(주) 대표이사 부회장 현 : (주)서연 대표이사 회장 |
| 박성정 | 1967-10 | 2 | 신규선임 | 전 : 두양산업(주) 대표이사 사장 현 : (주)서연 부회장 |
| 조명수 | 1952-04 | 2 | 재선임 | 전 : 북경한일기차식건 유한회사 법인장 현 : (주)대동 대표이사 사장 |
| 오빈영 | 1959-06 | 2 | 신규선임 | 전 : (주)하나대투증권 지역본부장(전무) (주)대동 상근감사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하기룡 | 1954-07 | 2 | 신규선임 | 전 : 현대파워텍(주) 재경실(상무) 현 : 세무사 하기룡사무소 대표 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성직 | 1954-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전 : 한국신용카드결제㈜ 상임고문 법무법인 충정 고문 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 기술용역 제공, 서비스 및 Know-How의 판매, 임대업 | 사업영역의 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |