주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-23 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 신창면 서부북로 712 ㈜서연이화 아산공장 연수원 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제39기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표(별도 및 연결 재무제표) 승인의 건 * 현금배당 50원 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (2명) * 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 - 김상기 * 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 - 오빈영 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상기 | 1958-09 | 2 | 신규선임 | 전 : ㈜현대자동차 전자기술센터장(전무) 현 : ㈜서연전자 사장 |
| 오빈영 | 1959-06 | 2 | 신규선임 | 전 : ㈜하나대투증권 지역본부장(전무) 현 : ㈜서연전자 사내이사 부사장 |