정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 511,446 | - 매출액 | 574,276 | |
| - 부채총계 | 377,161 | - 영업이익 | 5,300 | ||
| - 자본금 | 13,500 | - 당기순이익 | 13,019 | ||
| - 자본총계 | 134,285 | *주당순이익(원) | 486 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 645,937 | - 매출액 | 731,170 | |
| - 부채총계 | 457,605 | - 영업이익 | 16,217 | ||
| - 자본금 | 13,500 | - 당기순이익 | 17,376 | ||
| - 자본총계 | 188,332 | *주당순이익(원) | 597 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,340,040,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내(상근)이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제39기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표(별도 및 연결 재무제표) 승인의 건 * 현금배당 : 50원 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(2명) * 사내이사 후보 - 김상기, 오빈영 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 "배당금총액"은 총발행주식 27,000,000주에서 자기주식(자사주신탁) 199,200주를 제외한 26,800,800주를 기준으로 산정하였습니다. - 상기 "시가배당률"은 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2016.12.21~12.27)의 코스닥시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 이사총수는 잔여임기가 종료되는 2017.03.30부로 6명에서 3명으로 감소되며 사외이사총수는 2명에서 1명으로 감소가 진행될 예정입니다.(사외이사선임비율 33.3% 변동 없음) |
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| ※관련공시 | 2017-03-15 감사보고서 제출 2017-03-08 주주총회소집공고 2017-02-28 주주총회소집결의 2017-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상기 | 1958-09 | 2 | 신규선임 | 전 : ㈜현대자동차 전자기술센터장(전무) 현 : ㈜서연전자 사장 |
| 오빈영 | 1959-06 | 2 | 재선임 | 전 : ㈜하나대투증권 지역본부장(전무) 현 : ㈜서연전자 사내이사 부사장 |