주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-09-08 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 신창면 서부북로 712 ㈜서연이화 아산공장 연수원 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 2. 결의사항 - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(3명) * 제2-1호 의안 : 사외이사 후보-김지영 * 제2-2호 의안 : 사외이사 후보-장승익 * 제2-3호 의안 : 사외이사 후보-김병옥 - 제3호 의안: 감사위원 선임의 건(3명) * 제3-1호 의안 : 감사위원 후보-김지영 * 제3-2호 의안 : 감사위원 후보-장승익 * 제3-3호 의안 : 감사위원 후보-김병옥 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-07-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지영 | 1959-10 | 3년 | 재선임 | 1993년 한진투자증권 경제연구실 2012년 삼성증권 투자분석 ,지점관리 현) 가톨릭대학교 경제학과 교수 |
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| 장승익 | 1960-05 | 3년 | 신규선임 | 2009년 동양그룹 전략기획 본부 2014년 동양창업투자㈜ 대표이사 현) 삼우엠스㈜ 사외이사 |
삼우엠스㈜ 사외이사 |
| 김병옥 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 | 1993년 제35회 사법시험 합격 2016년 한국거래소 코스닥 상장위원회 상장 위원 현) 법무법인 서정 |
서울중앙기계부품상협동조합 이사장 직무대행자 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지영 | 1959-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1993년 한진투자증권 경제연구실 2012년 삼성증권 투자분석,지점 관리 현) 가톨릭대학교 경제학과 교수 |
| 장승익 | 1960-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2009년 동양그룹 전략기획 본부 2014년 동양창업투자㈜ 대표이사 현) 삼우엠스㈜ 사외이사 |
| 김병옥 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1993년 제35회 사법시험 합격 2016년 한국거래소 코스닥 상장 위원회상장위원 현) 법무법인 서정 |