주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-10-29 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 서연전자 본사 또는 인근지역 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 2. 결의사항 - 제1호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안:이사 선임의 건 ※ 사내이사 2명, 기타비상무이사 2명 * 제2-1호 의안: 사내이사 후보 - 손병준 * 제2-2호 의안: 기타비상무이사 후보 - 조해숙 * 제2-3호 의안: 기타비상무이사 후보 - 김낙순 * 제2-4호 의안: 사내이사 후보 - 홍성만 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-09-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 임시주주총회 소집장소는 최종 확정 후 재공시 예정 2. 정관 변경안 일부 미확정으로 최종 확정 후 재공시 예정 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손병준 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 1999년 ~ 현재 ㈜모베이스 대표이사 2015년 ~ 현재 썬스타㈜ 대표이사 |
| 조해숙 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 1999년 ~ 2008년 테크노에스산업 대표이사 2010년 ~ 현재 ㈜모베이스 기타비상무이사 |
| 김낙순 | 1960-05 | 3 | 신규선임 | 1990년 ~ 2015년 삼성전자 상무이사 2015년 ~ 현재 ㈜모베이스 대표이사 |
| 홍성만 | 1972-03 | 3 | 신규선임 | 1999년 ~ 현재 ㈜서연전자 입사, 경영기획실장 |