주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남구 도화동 711번지 (주)세우글로벌 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2. 부의안건 : 제1호 의안 : 제35기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 (상근이사1명,비상근이사1명,사외이사1명) 제3호 의안 : 감사선임의 건 (비상근감사1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안현식 | 1962-09-16 | 3 | 재선임 | 동아건설산업(주) 차장 | (주)세우글로벌 영업 담당이사 | 원광대학교 | 대한민국 |
| 최영희 | 1960-09-21 | 3 | 재선임 | 수내초등학교교사 | - | 광주 교육대학교 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김명균 | 1967-03-17 | 3 | 재선임 | (주)세우포리머 | (주)포리머랜드 대표 이사 | 단국대학교 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍영표 | 1953-06-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 세정산업(주) 회장 (주)일성금속 회장 |
(주)티에스디엔씨 대표이사 | 홍익대학교 | 대한민국 |