주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남구 염전로261번길 26-48 (도화동) (주)세우글로벌 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제36기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안백순 | 1958-06-28 | 3 | 재선임 | 서한건영(주)회장 | (주)세우글로벌 대표이사 | 고려대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 제갈용규 | 1959-11-10 | 3 | 재선임 | (주)센추리 재무팀 | (주)세우글로벌 관리이사 | 단국대학교 경제학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유길현 | 1961-01-21 | 3 | 재선임 | (주)금호폴리머 대표이사 | (주)금호종합포리 대표이사 | 전남대학교 공업화학과 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 세라믹 제품의 제조 및 판매 - 원료합성 제품의 제조 및 판매 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 4. 방송프로그램 영상물 및 음반의 제작 및 유통사업 5. 보유음원의 대여 및 판매사업 9. 광고물 제작 및 광고대행업 12. 사설보습입시학원 운영 및 교육용역, 인재파견의 써비스업 18. 에어로졸 제품의 제조,판매,충진업 19. 에어로졸 제품의 수출입업 |
사업미영위 부문정리 |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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