정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 36기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 33,460 | - 매출액 | 40,795 | |
| - 부채총계 | 3,211 | - 영업이익 | 1,864 | ||
| - 자본금 | 11,847 | - 당기순이익 | 1,134 | ||
| - 자본총계 | 30,249 | *주당순이익(원) | 48 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 42,203 | - 매출액 | 40,753 | |
| - 부채총계 | 3,193 | - 영업이익 | 2,672 | ||
| - 자본금 | 11,848 | - 당기순이익 | 1,418 | ||
| - 자본총계 | 39,210 | *주당순이익(원) | 60 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 : 2명 선임 사외이사 : 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제36기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -원안대로 승인가결 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -원안대로 승인가결 제3호 의안 : 이사선임의 건 -원안대로 승인가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -원안대로 승인가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-02-26 주주총회소집결의 2014-03-20 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안백순 | 1958-06-28 | 3 | 재선임 | 서한건영(주)회장 | (주)세우글로벌 대표이사 |
고려대학교 경영대학원 |
대한민국 |
| 제갈용규 | 1959-11-10 | 3 | 재선임 | (주)센추리 재무팀 차장 | (주)세우글로벌 전무이사 |
단국대학교 경제학과 |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유길현 | 1961-01-21 | 3 | 재선임 | (주)금호폴리머 대표이사 | (주)금호종합포리 대표이사 | 전남대학교 공업화학과 |
대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 세라믹 제품의 제조 및 판매 - 원료합성 제품의 제조 및 판매 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 4. 방송프로그램 영상물 및 음반의 제작 및 유통사업 5. 보유음원의 대여 및 판매사업 9. 광고물 제작 및 광고대행업 12. 사설보습입시학원 운영 및 교육용역, 인재파견의 써비스업 18. 에어로졸 제품의 제조,판매,충진업 19. 에어로졸 제품의 수출입업 |
사업미영위 부문정리 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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