주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산시 강서구 송정동 1467-1 하이록코리아(주) 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | ♣보고사항 - 감사보고 - 영업보고 ♣ 부의안건 제1호 의안:제31기(2008.01.01~2008.12.31) 대차대조표,손익계산서,이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 예정배당금 총액:1,179,505,200원 - 전체주주(11,795,052주):1주당 100원의 현금 배당 예정 제2호 의안:이사 선임의 건 제3호 의안:이사보수액 한도 결정의 건 제4호 의안:감사보수액 한도 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정지희 | 1967-01-10 | 3 | 재선임 | 하이록코리아(주) 이사 | 이사 | 한양대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박재춘 | 1936-06-26 | 3 | 재선임 | 농협중앙회 근무 하이록코리아(주) 사외이사 재직 |
사외이사 | 농잠고등학교 | 대한민국 |