정정신고(보고)
| 정정일자 | 2009-03-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2009-03-27 | |
| 3. 정정사유 | 주당순이익 기재 오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주당순이익(원) | 100원 | 1,845원 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 129,253 | -매출액 | 106,229 | |
| -부채총계 | 62,796 | -영업이익 | 23,505 | |
| -자본금 | 5,897 | -당기순이익 | 21,759 | |
| -자본총계 | 66,456 | *주당순이익(원) | 1,845원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 100원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,179,505,200원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.2% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 2명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | ◎ 제1호의안 : 제31기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 전체주주(11,795,052주) : 1주당 100원의 현금배당 ◎ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 ◎ 제3호 의안 : 이사 보수액 한도 결정의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 당기 이사보수한도액 : 1,000,000,000원 ◎ 제4호 의안 : 감사 보수액 한도 결정의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 당기 감사보수한도액 : 30,000,000원 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2009.02.27 주총소집결의 | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정지희 | 1967-01-10 | 3년 | 재선임 | 하이록코리아(주) 이사 |
사내이사 | 한양대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박재춘 | 1936-06-26 | 3년 | 재선임 | 농협중앙회 근무 하이록코리아(주) 사외이사 재직 |
사외이사 | 농잠고등학교 | 대한민국 |