주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-26 | |
| 시간 | 오전10:00 | ||
| 2. 장소 | 부산시 강서구 송정동 1467-1 본사1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ▣ 보고 사항 1. 감사보고 2. 영업보고 ▣ 부의 안건 제1호 의안 : 제32기(2009.01.01-2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분(안) 승인의 건 - 예정 배당금 : 1,179,505,200원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 문영훈 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 문휴건 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수액 한도 결정의 건 제5호 의안 : 감사 보수액 한도 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문영훈 | 1933-12-10 | 3년 | 재선임 | 現) 하이록코리아(주) 대표이사 회장 | 하이록코리아(주) 대표이사 회장 | 성동상업고등학교 | 대한민국 |
| 문휴건 | 1962-07-13 | 3년 | 재선임 | 現) 하이록코리아(주) 대표이사 사장 | 하이록코리아(주) 대표이사 사장 |
한국외국어대학교 경영학과 |
대한민국 |