주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 송정동 1467-1 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 제 1호 의안: 제 34기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 재선임의 건 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정지희 | 1967-01-10 | 3 | 재선임 | 하이록코리아(주) 이사 | 이사 | 한양대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박재춘 | 1936-06-26 | 3 | 재선임 | 농협중앙회 근무 하이록코리아(주) 사외이사 재직 |
사외이사 | 농잠고등학교 | 대한민국 |