주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 송정동 1467-1 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 제 1호 의안: 제35기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안: 이사 선임의 건(재선임) 제 3-1호 의안 : 이사 선임의 건(문영훈) 제 3-2호 의안 : 이사 선임의 건(문휴건) 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문영훈 | 1933-12-10 | 3 | 재선임 | 현) 하이록코리아(주) 대표이사 회장 | 하이록코리아(주)대표이사회장 | 성동상업고등학교 | 대한민국 |
| 문휴건 | 1962-07-13 | 3 | 재선임 | 현) 하이록코리아(주) 대표이사 사장 | 하이록코리아(주) 대표이사사장 | 한국외국어대학교 경영학과 |
대한민국 |