주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 녹산산단27로 97(송정동) 하이록코리아 1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1) 감사의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 제36기 별도 재무제표 및 이익배당 보고 4) 제36기 연결 재무제표 보고 5) 외부감사인 선임보고 [결의사항] 제1호 의안 : 감사 강진구 선임의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 당사는 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족시,상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조의 규정에 따라 당사 이사회에서 재무제표 및 이익배당을 승인할 수 있습니다. (재무제표 이사회 승인 예정일:2014년 3월 14일) 따라서 향후 승인된 재무제표는 주주총회당일 보고될 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강진구 | 1938-01-23 | 3 | 재선임 | 상근 | 농협 구서동 지점장 역임 | 하이록코리아(주) 감사 |
진교농업고등학교 | 대한민국 |