주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 녹산산단27로 97(송정동) 하이록코리아(주) 1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)영업보고 2)감사보고 2.부의안건 1)제1호 의안: 제37기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 1주당 현금배당 400원 2)제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 정지희 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 박재춘 선임의 건 3)제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4)제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정지희 | 1967-01 | 3 | 재선임 | - 한양대학교 졸업 - 現)하이록코리아(주) 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재춘 | 1936-06 | 3 | 재선임 | - 농잠고등학교 졸업 - 농협중앙회 - 現)하이록코리아(주) 사외이사 |
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