주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-17 | |
| 시간 | 오전8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 동구 조방로 39 썬O/T 당사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항: 영업보고, 외부감사인선임보고, 감사보고 2) 부의안건 제1호의안: 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호의안: 이사선임의 건 (이사1명, 사외이사1명) 제2-1호 의안: 이사선임의 건 (후보 장호익) 제2-2호 의안: 사외이사선임의 건 (후보 손문돈) 제3호의안: 상근감사 선임의 건 (후보 이성휘) 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장호익 | 1967-05 | 3년 | 재선임 | 동원개발 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손문돈 | 1941-06 | 2년 | 재선임 | 동의대 법학박사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성휘 | 1949-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | (주)협성종합건업 전무이사 |