정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-03-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017년 2월 2일 | |
| 3. 정정사유 | 시간,의안 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 시간 | 오전8시 30분 | 오전9시 |
| 의안 주요내용 | 2) 부의안건 제1호의안: 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호의안: 이사선임의 건 (이사1명, 사외이사1명) 제2-1호 의안: 이사선임의 건 (후보 장호익) 제2-2호 의안: 사외이사선임의 건 (후보 손문돈) 제3호의안: 상근감사 선임의 건 (후보 이성휘) 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
2) 부의안건 제1호의안: 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호의안: 정관일부변경의 건 제3호의안: 이사선임의 건 (이사2명, 사외이사3명) 제3-1호 의안: 이사후보1 장호익 제3-2호 의안: 이사후보2 이성휘 제3-3호 의안: 사외이사후보1 김태용 제3-4호 의안: 사외이사후보2 정창식 제3-5호 의안: 사외이사후보3 손문돈 제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사3명) 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 후보1 김태용 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 후보2 정창식 제4-3호 의안: 감사위원회 위원 후보3 손문돈 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 (보수한도 11억원) 제6호의안: 상근감사 선임의 건 (상근감사1명) 제6-1호 의안: 상근감사 후보1 이창의 제6-2호 의안: 상근감사 후보2 임세광 제7호의안: 감사보수한도 승인의 건 (보수한도 1억원) ※ 제2호 의안 '정관일부변경의 건' 가결시 제6호 의안 '상근감사선임의 건' 및 제7호 의안 '감사보수한도 승인의 건'은 자동으로 철회됨. |
| 이사회결의일 | 2017-02-02 | 2017-03-02 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-17 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 동구 조방로 39 썬O/T 당사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항: 영업보고, 외부감사인선임보고, 감사보고 2) 부의안건 제1호의안: 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호의안: 정관일부변경의 건 제3호의안: 이사선임의 건 (이사2명, 사외이사3명) 제3-1호 의안: 이사후보1 장호익 제3-2호 의안: 이사후보2 이성휘 제3-3호 의안: 사외이사후보1 김태용 제3-4호 의안: 사외이사후보2 정창식 제3-5호 의안: 사외이사후보3 손문돈 제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사3명) 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 후보1 김태용 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 후보2 정창식 제4-3호 의안: 감사위원회 위원 후보3 손문돈 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건(보수한도 11억원) 제6호의안: 상근감사 선임의 건 (상근감사1명) 제6-1호 의안: 상근감사 후보1 이창의 제6-2호 의안: 상근감사 후보2 임세광 제7호의안: 감사보수한도 승인의 건(보수한도 1억원) ※ 제2호 의안 '정관일부변경의 건' 가결시 제6호 의안 '상근감사선임의 건' 및 제7호 의안 '감사보수한도 승인의 건'은 자동으로 철회됨. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2017-02-02 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장호익 | 1967-05 | 3년 | 재선임 | [現] 동원개발 이사 |
| 이성휘 | 1949-02 | 3년 | 신규선임 | [現] 동원개발 감사 (주)협성종합건업 전무이사 역임 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태용 | 1950-04 | 2년 | 신규선임 | [現] 산업통상자원부 사업재편계획심의위원회 심의위원 부경대 경영학부 교수 |
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| 정창식 | 1947-06 | 2년 | 신규선임 | [現] 동의대 토목공학과 교수 부산수산대 해양공학과 교수 동아대 대학원 토목공학과 공학박사 |
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| 손문돈 | 1941-06 | 2년 | 재선임 | [現] 동원개발 사외이사 동의대 법학박사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태용 | 1950-04 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | [現] 산업통상자원부 사업재편계획심의위원회 심의위원 부경대 경영학부 교수 |
| 정창식 | 1947-06 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | [現] 동의대 토목공학과 교수 부산수산대 해양공학과 교수 동아대 대학원 토목공학과 공학박사 |
| 손문돈 | 1941-06 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | [現] 동원개발 사외이사 동의대 법학박사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창의 | 1939-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 성지개발 대표이사 |
| 임세광 | 1966-04 | 3년 | 신규선임 | 상근 | [現] 공인회계사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 60. 부동산개발업 61. 리츠 및 부동산관련 금융사업 62. 리스업 63. M&A 관련사업 |
목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |