정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 654,000 | - 매출액 | 534,393 | |
| - 부채총계 | 149,740 | - 영업이익 | 131,149 | ||
| - 자본금 | 45,404 | - 당기순이익 | 97,981 | ||
| - 자본총계 | 504,259 | *주당순이익(원) | 1,079 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 140 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,079,909,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 2명 사외이사 3명 감사위원회 위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안: 정관일부변경의 건 - 원안대로 승인 제3호의안: 이사선임의 건 (이사2명, 사외이사3명) 제3-1호 의안: 이사후보1 장호익 제3-2호 의안: 이사후보2 이성휘 제3-3호 의안: 사외이사후보1 김태용 제3-4호 의안: 사외이사후보2 정창식 제3-5호 의안: 사외이사후보3 손문돈 - 원안대로 승인 제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사3명) 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 후보1 김태용 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 후보2 정창식 제4-3호 의안: 감사위원회 위원 후보3 손문돈 - 원안대로 승인 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건(보수한도 11억원) - 원안대로 승인 제6호의안: 상근감사 선임의 건 (상근감사1명) 제6-1호 의안: 상근감사 후보1 이창의 제6-2호 의안: 상근감사 후보2 임세광 - 자동철회 제7호의안: 감사보수한도 승인의 건(보수한도 1억원) - 자동철회 ※ 제2호 의안 '정관일부변경의 건' 가결시 제6호 의안 '상근감사선임의 건' 및 제7호 의안 '감사보수한도 승인의 건'은 자동으로 철회됨. |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 상기 현금배당은 차등배당(소액주주: 140원/주, 최대주주등: 90원/주) 소액주주: 38,143,604주*@140 = \5,340,104,560 최대주주등: 52,664,496주*@90 = \4,739,804,640 |
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| ※관련공시 | 2017-03-02 주주총회소집결의 2017-03-02 현금ㆍ현물배당 결정 2017-03-02 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장호익 | 1967-05 | 3년 | 재선임 | [現] 동원개발 이사 |
| 이성휘 | 1949-02 | 3년 | 신규선임 | (주)협성종합건업 전무이사 [現] 동원개발 감사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태용 | 1950-04 | 2년 | 신규선임 | 부경대 경영학부 교수 [現] 산업통상자원부 사업재편계획심의위원회 심의위원 |
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| 정창식 | 1947-06 | 2년 | 신규선임 | 동아대 대학원 토목공학과 공학박사 부산수산대 해양공학과 교수 [現] 동의대 토목공학과 교수 |
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| 손문돈 | 1941-06 | 2년 | 재선임 | 동의대 법학박사 [現] 동원개발 사외이사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태용 | 1950-04 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 부경대 경영학부 교수 [現] 산업통상자원부 사업재편계획심의위원회 심의위원 |
| 정창식 | 1947-06 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 동아대 대학원 토목공학과 공학박사 부산수산대 해양공학과 교수 [現] 동의대 토목공학과 교수 |
| 손문돈 | 1941-06 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 동의대 법학박사 [現] 동원개발 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 60. 부동산개발업 61. 리츠 및 부동산관련 금융사업 62. 리스업 63. M&A 관련사업 |
목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |