주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경북 경산시 진량읍 공단8로 26길 40 아진산업(주) 4층 학습장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 2. 의안사항 1) 제1호의안 : 제40기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 서중호 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 배한봉 사내이사 선임의 건 제2-3호 의안 : 서병학 사외이사 선임의 건 3) 제3호의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 손병일 사내이사 선임의 건 4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서중호 | 1959-09 | 3년 | 재선임 | 대구대학교 토목과 졸업 現)우신산업 대표이사 |
| 배한봉 | 1958-04 | 3년 | 재선임 | 대구대학교 일반사회교육 졸업 現)아진산업 재경본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서병학 | 1961-11 | 3년 | 재선임 | 홍익대 경영학과 졸업 남서직침유한공사 근무 |
남서직침유한공사(이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손병일 | 1959-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 고려대학교 법학과 졸업 대구지방변호사회 변호사 |