정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 346,149 | - 매출액 | 128,150 | |
| - 부채총계 | 199,422 | - 영업이익 | 7,687 | ||
| - 자본금 | 6,611 | - 당기순이익 | 1,696 | ||
| - 자본총계 | 146,727 | *주당순이익(원) | 129 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 507,301 | - 매출액 | 427,927 | |
| - 부채총계 | 363,036 | - 영업이익 | 22,402 | ||
| - 자본금 | 6,611 | - 당기순이익 | 10,703 | ||
| - 자본총계 | 144,265 | *주당순이익(원) | 829 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(서중호,배한봉) 사외이사(서병학) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ㆍ제1호 의안 : 제40기 (2017.01.01~20 17.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분 계산서 (안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 서중호 사내이사 선임의 건(재선임) - 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 배한봉 사내이사 선임의 건(재선임) - 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 서병학 사외이사 선임의 건(재선임) - 원안대로 승인 ㆍ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 손병일 감사 선임의 건(재선임) - 의결정족수 미달로 부결 ㆍ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 ㆍ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 2018년 3월 28일(수) 제40기 정기주주총회에서 감사선임 안건 통과를 위해 주총분산 프로그램 참여, 전자투표 및 의결권대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 368조,상법 415조에 의거 현재 당사의 상근감사 손병일을 새로운 감사선임시 까지 그 자격이 유지됩니다 | |||||
| ※관련공시 | 2018-03-20 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서중호 | 1959-09 | 3 | 재선임 | 현 우신산업 대표이사 |
| 배한봉 | 1958-04 | 3 | 재선임 | 대구대 졸업 |
| 서병학 | 1961-11 | 3 | 재선임 | 홍익대 경영학과 졸업,남서직침 유한공사 근무 |