주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 양산시 충렬로 61 (주)화승알앤에이 본사 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 제42기 재무제표 및 현금배당 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안: 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안: 사내이사 임팔수 선임의 건 - 제1-2호 의안: 사외이사 염규옥 선임의 건 ○ 제2호 의안: 감사위원회 위원 염규옥 선임의 건 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1.위 보고안건은 상법 및 당사의 정관에 따라 이사회 결의로 재무제표 등을 승인하였기에 정기주주총회에서 보고로 갈음함. (*상법 및 당사의 정관에 따라 외부감사인의 의견이 적정이며, 감사(감사위원회 위원) 전원의 동의가 있으면 이사회 결의로 재무제표 등을 승인하고 주주총회에 보고할 수 있음) 2. 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임팔수 | 1967-04 | 3 | 재선임 | (2005년~2013년) -화승알앤에이 재무팀 팀장 (2013년~현재) -화승알앤에이 재무담당임원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 염규옥 | 1971-10 | 3 | 재선임 | (1995년~1999년) KPMG산동회계법인 회계사 (2000년~현재) -도원회계법인 회계사 (2018년~현재) -아주아이비투자(주) 사외이사 |
아주아이비투자(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 염규옥 | 1971-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (1995년~1999년) -KPMG산동회계법인 회계사 (2000년~현재) -도원회계법인 회계사 (2018년~현재) -아주아이비투자(주) 사외이사 |