정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 42기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,211,566 | - 매출액 | 1,551,955 | |
| - 부채총계 | 949,303 | - 영업이익 | 64,968 | ||
| - 자본금 | 32,281 | - 당기순이익 | 23,531 | ||
| - 자본총계 | 262,263 | *주당순이익(원) | 376 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 691,953 | - 매출액 | 748,205 | |
| - 부채총계 | 433,180 | - 영업이익 | 17,064 | ||
| - 자본금 | 32,281 | - 당기순이익 | 20,608 | ||
| - 자본총계 | 258,773 | *주당순이익(원) | 336 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,531,530,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임, 사외이사 1명 선임, 감사위원 1명 선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 제42기 재무제표 및 현금배당 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 :사내이사 임팔수 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제1-2호 의안 :사외이사 염규옥 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 감사위원회 위원 염규옥 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 위 보고안건은 상법 및 당사의 정관에 따라 이사회 결의로 재무제표 등을 승인하였기에 정기주주총회에서 보고로 갈음함. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2020-03-10 주주총회소집공고 2020-03-10 주주총회소집결의 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임팔수 | 1967-04 | 3 | 재선임 | (2005년~2013년) -화승알앤에이 재무팀 팀장 (2013년~현재) -화승알앤에이 재무담당임원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 염규옥 | 1971-10 | 3 | 재선임 | (1995년~1999년) -KPMG산동회계법인 회계사 (2000년~현재) -도원회계법인 회계사 (2018년~현재) -아주아이비투자(주) 사외이사 |
아주아이비투자(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 염규옥 | 1971-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (1995년~1999년) -KPMG산동회계법인 회계사 (2000년~현재) -도원회계법인 회계사 (2018년~현재) -아주아이비투자(주) 사외이사 |