주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-27 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 경남 양산시 교동 147-1번지 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나.부의안건 제1호 의안: 제31기 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신태광 | 1971-04-06 | 3 | 신규선임 | - | KTB캐피탈(주) 차장 | 성균관대학교 기계설계학과 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1) 방식장비 제조 및 판매업 2) 전기공사업 |
합병으로 인한 사업수행 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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