정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 31 기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 350,294백만원 | - 매출액(백만원) | 393,934백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 197,423백만원 | - 영업이익(백만원) | 6,746백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 32,281백만원 | - 당기순이익(백만원) | -5,862백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 152,871백만원 | * 주당순이익(원) | -984원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 25% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가.보고사항 :감사보고 및 영업보고 나.부의안건 제1호 의안: 제31기 대차대조표, 손익계산서,이익잉여금 처분 계산서(안) 승인의 건 -원안대로 승인 제2호 의안: 정관일부변경의 건 -원안대로 승인 제3호 의안: 이사선임의 건 -원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의건 -원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2009-3-12 2009-3-19 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신태광 | 1971-04-06 | 3 | 신규선임 | - | KTB캐피탈 (주) 차장 | 성균관대학교 기계설계학과 졸업 | 대한민국 |
| 이 영 | 1947-05-15 | 3 | 신규선임 | 제4대 부산광역시의회 의장 | 부산상공회의소 상근 부회장 | 부산대학교 정치외교학과 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1)방식장비 제조 및 판매업 2)전기공사업 |
합병으로 인한 사업수행 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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