주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-26 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 경상남도 양산시 교동 147-1번지 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)감사보고 및 영업보고 2)외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 제1호의안: 제32기대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건(상근이사4명, 사외이사1명) 제3호의안: 감사 선임의 건(감사 1명) 제4호의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제5호의안: 감사보수 한도액 승인의 건 제6호의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 현승훈 | 1942-04-25 | 3 | 재선임 | 화승그룹회장 | 화승그룹회장 | 부산대학교 상과대학 | 대한민국 |
| 고영립 | 1950-04-20 | 3 | 재선임 | 화승그룹회장 | 화승그룹회장 | 고려대학교 법학 | 대한민국 |
| 현지호 | 1971-10-26 | 3 | 재선임 | 화승그룹부회장 | 화승그룹부회장 | 미국 베이츠대학교 경제학 | 대한민국 |
| 강윤근 | 1956-02-16 | 3 | 재선임 | (주)화승알앤에이영업총괄 전무이사 | (주)화승알앤에이 영업총괄전무이사 | 부산대학교 대학원(경제학) | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고창인 | 1944-07-25 | 3 | 신규선임 | 성진경영컨설팅 대표컨설턴트 |
성진경영컨설팅 대표컨설턴트 | 서울대학교 상대대학원(경제학박사) | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김승웅 | 1944-01-13 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)부산롯데호텔 대표이사 | - | 동국대학교 행정대학원(관광행정) | 대한민국 |