주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경남 양산시 교동 147-1번지 (주)화승알앤에이 본사 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 : 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 2011년도 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사1명,사외이사2명) 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백대현 | 1949-10-11 | 3 | 재선임 | Hwaseung Vina Co.,Ltd 대표이사 | -(주)화승알앤에이 대표이사 -(주)화승소재 대표이사 |
영남대학교 경영학석사 | 한국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영 | 1947-05-15 | 3 | 재선임 | -제4대 부산광역시의회 의장 -부산상공회의소 상근부회장 |
-(주)화승알앤에이 사외이사 -부산상공산업단지개발 대표이사 |
부산대학교 정치외교학 학사 | 한국 |
| 민영기 | 1947-08-27 | 3 | 신규선임 | -(주)대덕사 대표이사 -세운철강(주) 고문 |
-부산상공회의소 사무처장 | 동아대학교 기계공학 학사 | 한국 |