정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제34기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 565,630 | - 매출액 | 630,817 | ||
| - 부채총계 | 342,202 | - 영업이익 | 17,088 | ||
| - 자본금 | 32,281 | - 당기순이익 | 9,543 | ||
| - 자본총계 | 223,428 | * 주당순이익(원) | 1,602 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 250 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,489,030,250 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 1.73 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 2011년도 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의건 - 원안승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 원안승인 제3호 의안: 이사 선임의건 (사내이사1명,사외이사2명) - 원안승인 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의건 - 원안승인 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의건 - 원안승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | -주주총회소집결의(2012.03.06) -주주총회소집공고 (2012.03.07) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백대현 | 1949-10-11 | 3 | 재선임 | Hwaseung Vina Co.,Ltd 대표이사 | -(주)화승알앤에이 대표이사 -(주)화승소재 대표이사 |
영남대학교 경영학석사 | 한국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영 | 1947-05-15 | 3 | 재선임 | -제4대 부산광역시의회 의장 -부산상공회의소 상근부회장 |
-(주)화승알앤에이 사외이사 -부산상공산업단지개발 대표이사 |
부산대학교 정치외교학 학사 | 한국 |
| 민영기 | 1947-08-27 | 3 | 신규선임 | -(주)대덕사 대표이사 -세운철강(주) 고문 -부산상공회의소 사무처장 |
- | 동아대학교 기계공학 학사 | 한국 |