주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 양산시 교동 147-1번지 (주)화승알앤에이 본사 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가.보고안건 : 감사보고,영업보고, 재무제표 및 이익배당 보고 나.부의안건 제1호 의안: 이사 선임의 건 제2호 의안: 감사 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 현승훈 | 1942-04-25 | 3 | 신규선임 | 화승그룹 회장 | 화승그룹 회장 | 부산대학교 졸업 | 한국 |
| 현지호 | 1971-10-26 | 3 | 재선임 | 화승그룹 총괄부회장 | 화승그룹 총괄부회장 | 베이츠대학(美) 졸업 | 한국 |
| 강윤근 | 1956-02-16 | 3 | 재선임 | (주)화승알앤에이 대표이사 부사장 | (주)화승알앤에이 대표이사 부사장 | 부산대 대학원 졸업 | 한국 |
| 조도열 | 1959-08-01 | 3 | 신규선임 | (주)화승알앤에이 전무이사 | (주)화승알앤에이 전무이사 | 부산대학교 졸업 | 한국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김승웅 | 1944-01-13 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)부산롯데호텔 대표이사 | (주)화승알앤에이 상근감사 | 동국대 대학원 졸업 | 한국 |