정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 35 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 574,765 | - 매출액 | 661,175 | ||
| - 부채총계 | 346,016 | - 영업이익 | 17,534 | ||
| - 자본금 | 32,281 | - 당기순이익 | 6,235 | ||
| - 자본총계 | 228,749 | *주당순이익(원) | 1,047 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,489,030,250 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사4명(재선임2명,신규선임2명) 상근감사1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.보고사항 감사보고,영업보고, 재무제표 및 이익배당 보고 2. 부의의안 제1호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 4명) -원안승인 제2호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명) -원안승인 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -원안승인 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 -원안승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | -주주총회소집결의(2013.03.13) -주주총회소집공고 (2013.03.13) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 현승훈 | 1942-04-25 | 3 | 신규선임 | 화승그룹 회장 | 화승그룹 회장 | 부산대학교 졸업 | 한국 |
| 현지호 | 1971-10-26 | 3 | 재선임 | 화승그룹 총괄부회장 | 화승그룹 총괄부회장 | 베이츠대학(美) 졸업 | 한국 |
| 강윤근 | 1956-02-16 | 3 | 재선임 | (주)화승알앤에이 대표이사 부사장 | (주)화승알앤에이 대표이사 부사장 | 부산대 대학원 졸업 | 한국 |
| 조도열 | 1959-08-01 | 3 | 신규선임 | (주)화승알앤에이 전무이사 | (주)화승알앤에이 전무이사 | 부산대학교 졸업 | 한국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김승웅 | 1944-01-13 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)부산롯데 호텔 대표이사 | (주)화승알앤에이 상근감사 | 동국대 대학원 졸업 | 한국 |