주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 양산시 충렬로61 (주)화승알앤에이 본사 대회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고안건 : 감사보고, 영업보고 나.부의안건 제1호 의안: 제36기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 위 제1호 의안은 상법 및 당사의 정관규정에 따라 외부감사인 의견이 적정이며, 감사전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임팔수 | 1967-04-08 | 3 | 신규선임 | (주)화승알앤에이 재경담당임원 | (주)화승알앤에이 재경담당임원 | 부경대 대학원 | 한국 |