주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 양산시 충렬로 61 (주)화승알앤에이 본사 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고 제37기 재무제표 및 현금배당 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백대현 | 1949-10 | 3 | 재선임 | -경북대학교 화학과 졸업 -현) (주)화승알앤에이 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변동범 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | -The University of Michi gan, Annarbor(석사,MBA) -보스턴 컨설팅그룹 컨설턴트 |
-한국콜마홀딩스 사외 이사 -네오위즈홀딩스 기타 상무이사(2015.3.26 임기종료) |
| 이영 | 1947-05 | 3 | 재선임 | -부산대학교 정치외교학과 졸업 -현) (주)화승알앤에이 사외이사 |
-부산상공산업단지개발 대표이사 |