주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 양산시 충렬로 61 (주)화승알앤에이 본사 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분(안)포함) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 위 제1호 의안은 상법 및 당사의 정관규정에 따라 외부감사인 의견이 적정이며, 감사전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있습니다 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현승훈 | 1942-04 | 3 | 재선임 | 부산대학교 상학과 졸업 현) 화승그룹 회장 |
| 현지호 | 1971-10 | 3 | 재선임 | 베이츠대(美) 경제학과 졸업 현) 화승그룹 총괄부회장 |
| 이정두 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | 부경대학교 기계과 졸업 현) 화승T&C 대표이사 |
| 이영주 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 동아대학교 산업공학 졸업 경남대학교 산업공학 박사 현) 화승R&A 구매본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이명관 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 부산대학교 사회복지학과 졸업 전) 부산일보대표이사 현) 부산벤처연합 회장 |
국립부산대병원 이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영 | 1947-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산대학교 정치외교학과 졸업 현) 화승알앤에이 사외이사 |
| 변동범 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | The University of Michigan, Ann Arbor(석사, MBA) 현) 화승알앤에이 사외이사 |
| 이명관 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산대학교 사회복지학과 졸업 전) 부산일보대표이사 현) 부산벤처연합 회장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -상표권 및 브랜드 등 지적재산권의 라이센스업 -연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업 -자회사 등과 설비,전산시스템 등의 공동활용 및 상품의 공동개발,판매 등을 위한 사무지원 사업 -경영자문, 컨설팅 및 시장조사업 |
사업 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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